犯罪分子得知上級機關、監察部門領導的姓名、辦公電話號碼后，以冒充領導的秘書、工作人員等身份打電話給基層單位負責人，宣傳圖書、錢幣等理由，使被騙單位將采購訂單、費用等支付到指定的銀行賬戶，實施詐騙。閔行刑事律師帶您了解一下相關的情況。
1、冒充檢控人員及執法人員進行詐騙罪犯冒充檢控人員及執法人員，向受害人打電話，要求將款項轉往國家戶口，以受害人的身份資料被盜用及涉嫌參與洗錢罪行為理由，配合調查。
2.醫療保險及社會保障詐騙： 罪犯冒充社會保障及醫療保險中心雇員，虛稱受害人的醫療保險及社會保障不正常及可能被他人濫用或透支，涉嫌洗錢、制毒及販毒，然后冒充司法人員，將款項匯入所謂的“保密戶口”，以便公正調查及容易核實，誘使受害人作出欺詐行為。
3、電梯分期付款詐騙： 犯罪分子通過特殊渠道購買購物網站的買家信息，然后冒充購物網站的工作人員，聲稱“由于銀行系統的錯誤，買家的一次性付款成為分期付款，每月支付相同的費用”，然后假扮銀行工作人員誘騙受害者到自動柜員機取消分期付款程序，實際上是實施資金轉移。
4、包裹藏毒詐騙：犯罪進行分子以事主包裹內被查出毒品為由，稱其涉嫌洗錢犯罪，要求事主將錢轉到一個國家經濟安全管理賬戶信息以便公正社會調查，從而可以實施詐騙。
5.金融交易詐騙： 犯罪分子以某證券公司的名義，通過互聯網、電話、短信等手段散布虛假內幕信息和個股走勢，獲取受害者的信任，并引導他們在自己的虛假交易平臺上購買期貨、現貨，從而詐騙股東的資金。
6、票務詐騙：犯罪知識分子冒充航空有限公司企業客服工作人員以事主“航班取消、提供退票、改簽服務”為由，逐步發展將其作為引入詐騙圈套，要求學生多次數據進行匯款操作，實施連環詐騙。
7、虛構車禍詐騙：犯罪進行分子通過虛構受害人親屬或朋友遭遇車禍，需要我們緊急信息處理城市交通安全事故為由，要求對方立即轉賬。當事人因情況出現緊急便按照嫌疑人指示將錢款打入指定銀行賬戶。
8、虛構綁架詐騙：犯罪進行分子通過虛構受害人親友被綁架，如要解救人質需立即打款到指定銀行賬戶信息并不能實現報警，否則撕票。當事人之間往往因情況發生緊急，不知所措，按照相關嫌疑人可以指示將錢款打入賬戶。
9、虛構手術進行詐騙：犯罪知識分子通過虛構受害人自己子女或老人對于突發急性病需緊急需要手術為由，要求事主轉賬方可有效治療。遇此情況，受害人往往不能心急如焚，按照嫌疑人指示轉款。
10.電話拖欠欺詐： 犯罪分子冒充通信運營企業的工作人員，直接給受害人打電話或播放計算機語音，以電話拖欠為由要求將欠款轉到指定賬戶。
11.電視欠費詐騙：不法分子冒充一群廣電工作人員撥打電話，聲稱以事主名義在外地架設的有線電視欠費，讓事主到指定賬戶補欠費，否則事主當地有線電視將被停機罰款。有的人信以為真，轉完錢才發現被騙了。
12.購物退稅罪犯在事先獲得業主購房、購車等信息后，可以利用稅收政策調整作為借口，誘騙業主將錢轉入自動取款機，將戛納的存款轉入騙子的指定賬戶。
13、猜猜我是誰：犯罪進行分子可以獲取一個受害者的電話號碼和機主姓名后，打電話給受害者，讓其“猜猜我是誰”，隨后我們根據這些受害者所述冒充熟人社會身份，并聲稱要來看望受害者。隨后，編造其被“治安行政拘留”“交通肇事”等理由，向受害者借錢，很多對于受害人之間沒有學生仔細調查核實就把錢打入網絡犯罪知識分子公司提供的銀行卡內。
14、破財消災詐騙：犯罪進行分子先獲取事主身份、職業、手機號等資料，撥打一個電話自稱黑社會性質組織人員，受人雇傭要加以實施傷害，但事主可以破財消災，隨即發展提供用戶賬號管理要求以及受害人匯款。
閔行刑事律師提醒大家，犯罪知識分子冒充快遞企業人員可以撥打事主電話，稱其有快遞發展需要根據簽收但看不清具體目標地址、姓名，需提供一個詳細數據信息系統便于送貨上門。隨后，快遞物流公司管理人員將送上物品（假煙或假酒），一旦事主簽收后，犯罪活動分子再撥打電話稱其已簽收必須完成付款，否則討債公司或黑社會將找麻煩。
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