集資詐騙律師 【案例講解】集資詐騙罪

　　上海刑事律師咨詢：集資詐騙罪是什么？上海非法集資罪代理律師通過實際案例，為你講解集資詐騙罪的相關(guān)法律知識，希望對你有所幫助，

　　【案件詳情】上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢金融刑訴〔2019〕254號起訴書指控被告人楊勇春犯集資詐騙罪。被告人楊勇春于2013年注冊成立墅升公司并擔(dān)任法定代表人。2016年起，楊勇春租借上海市靜安區(qū)恒豐北路XXX號XXX室作為辦公室，謊稱經(jīng)營房產(chǎn)項目，以年化15-24%的高息為誘餌，并提供空頭支票作為擔(dān)保，通過與投資人簽訂合作協(xié)議和借條的方式，騙取不特定社會公眾資金。

　　2017年10月，楊勇春無法兌付本息并關(guān)閉公司。經(jīng)司法審計，2016年10月至2017年10月，楊勇春騙取社會公眾資金人民幣(以下幣種均為“人民幣”)300余萬元，造成投資人損失280余萬元，除30余萬元用于個人借貸外，其余錢款去向不明。

　　【法院判決】依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，第六十七條第三款和第六十四條的規(guī)定，判決如下：

　　一、被告人楊勇春犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日;罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。)

　　二、責(zé)令退賠違法所得，發(fā)還各被害人。

　　【律師分析】被告人楊勇春以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人楊勇春到案后如實供述自己的罪行，可依法從輕處罰

　　【知識補充】集資詐騙罪是什么?集資詐騙罪是非法集資罪的一種。那么什么叫非法集資罪?非法集資罪并不是一個獨立的罪名，一切符合非法集資罪基本特征的行為，即違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金，都有可能被認(rèn)定為非法集資罪。

　　通常來講，違反國家金融管理法律依據(jù)，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，同時具備下列條件的，很大可能被認(rèn)定為非法集資。

　　第一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;

　　第二、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

　　第三、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;

　　第四、向社會公眾，即社會不特定對象吸收資金。

　　當(dāng)然，上海集資罪案件代理律師說，非法集資罪除了高發(fā)的非法吸收公共存款罪和集資詐騙罪外還包括了許多其他犯罪類型。一般情況下只要是違反法律規(guī)定向不特定公眾募集資金的行為都有可能被認(rèn)定為非法集資罪。點擊集資詐騙罪，了解更多關(guān)于集資詐騙罪的知識。如果還有其他疑問，不妨點擊在線咨詢，與我們實時溝通在線免費法律咨詢。